股东会决议（利润分配决议）

本合同模板为《股东会决议（利润分配决议）》，适用于全体股东审议通过《关于 20XX 年年度利润分配的议案》，明确年度利润如何分配。

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时间：      年    月    日

地点：          会议室

主持人：董事长  XX  

参加会议人员：

1、  YY  有限公司股东代表  张三  、  ZZ  有限公司股东代表  李四  ；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，根据董事会提议，公司于    年   月   日在      召开 20XX 年第二次股东会会议。董事会于    年   月   日以电子邮件和书面方式通知了全体股东并向全体股东发送了会议资料，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。

会议应到股东2名，实际到会股东代表2名，占总股数的100%。会议通过并决议如下：

一、审议通过《关于 20XX 年年度利润分配的议案》

根据       会计事务所   XX   号《   XX   有限公司审计报告》， 20XX 年度   XX   有限公司实现净利润3000000元，加上 20XX 年初公司未分配利润2000000元， 20XX 年末公司可供分配利润为5000000元。公司 20XX 年年度利润分配方案如下：

1．按照 20XX 年度公司实现净利润的10%提取法定公积金300000元；

2．按照 20XX 年度公司实现净利润的10%提取任意公积金300000元；

3、 20XX 年度分红1500000元（含税），占净利润的60％，按照两名股东的持股比例进行分红，即  YY  有限公司900000（1500000×60%）元；  ZZ  有限公司600000（1500000×40%）元。

4．不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

以上事项表决结果：

同意的，占出席会议所有股东所持股份的     %

不同意的，占出席会议所有股东所持股份的     %

弃权的，占出席会议所有股东所持股份的     %

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