非上市股份有限公司章程范本

本合同模板为《非上市股份有限公司章程范本（8份）》，适用于非上市股份有限公司在进行公司章程变更备案时提交给工商行政部门，本文档里共包含8份非上市股份有限公司章程，几乎涵盖了各种情况，可根据自身公司情况选择一份来使用。

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章程一

（一个股东；一名董事；一名监事；一名经理）

   XXXXXX股份有限公司     章程

第一章    总则

第一条    为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳经济特区商事登记若干规定》（以下简称《若干规定》）和有关法律法规及规范性文件的规定，制定本章程。

第二条    本公司（以下简称公司）从事经营活动遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。

第三条    公司在深圳市市场监督管理局登记注册。

名称：  XXXXXXXX公司                 

住所：  深圳市XX区XX街道XXXXXXXX           

第四条    公司的经营范围为：

一般经营项目：  XXX                  

许可经营项目：  XXX            

（注：经营范围表述原则上按全国统一的《经营范围规范表述目录（试行）》进行规范。许可经营项目经相关部门批准后方可开展经营活动，若不经营许可经营项目，则写“无”）

公司在章程规定的经营范围内从事经营活动。

第五条    公司根据业务需要，可以设立子公司或者分公司。

第六条    公司经营期限为永续经营，设立方式为发起设立。

（注：有营业期限的，表述为“公司的营业期限为XX年，自公司成立之日起计算，设立方式为发起设立。”）。

第七条  公司应确定一名工作人员负责保管公司法律文件，股东决定、董事决定等法律文件必须存放在公司，以备查阅。

第二章    股份和注册资本

第八条   公司注册资本为发行股份的股本总额人民币 XX  万元，

公司股份总数为 XX 股，每股金额为人民币XX 元。

第九条   发起人在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款。

发起人一人，姓名或者名称、认购的股份数、出资方式等信息如下：

姓名或名称：    XXXXXXXX

认购股份数： XX 股，人民币  XX 万元

出资方式：   XX  

住  所：  XX市XX区XX街道（镇）XXXX       

证件类型： XXXX

证件号码： XXXXXXXXXXXXXX   

（注：自然人填身份证件号码；单位填统一社会信用代码）

第十条    公司股东为发起人。公司的股份采取股票的形式。股份有限公司成立后，即向股东正式交付股票。

公司应当按照规定通过国家企业信用信息公示系统公示股份有限公司发起人认购的股份数。

（股东发生变化，已与发起人不一致的，公司自行根据实际情况约定该章程条款内容，参照发起人信息格式补充股东的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式等信息，可以表述为：

第十条    公司的股份采取股票的形式。股份有限公司成立后，即向股东正式交付股票。

公司应当按照规定通过国家企业信用信息公示系统公示股份有限公司发起人认购的股份数。

股东现有XX人，姓名或者名称、认购的股份数、出资方式等信息如下：

姓名或名称：    XXXXXXXX

认购股份数： XX 股，人民币  XX 万元

出资方式：   XX  

住  所：  XX市XX区XX街道（镇）XXXX       

证件类型： XXXX

证件号码： XXXXXXXXXXXXXX   

（注：自然人填身份证件号码；单位填统一社会信用代码）

∶（根据实际情况续写）

∶

∶

第十一条    股票采用纸面形式的，应当载明下列主要事项：

（一）公司名称；

（二）公司成立日期或者股票发行的时间；

（三）股票种类、票面金额及代表的股份数，发行无面额股的，股票代表的股份数。

股票采用纸面形式的，还应当载明股票的编号，由法定代表人签名，公司盖章。

发起人股票采用纸面形式的，应当标明发起人股票字样。

第十二条    公司应当制作股东名册并置备于公司。股东名册应当记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所认购的股份种类及股份数；

（三）发行纸面形式的股票的，股票的编号；

（四）各股东取得股份的日期。

第十三条    股东持有的股份可以依法转让。

第十四条  股东享有下列权利：

（一）对公司依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的权利；

（二）有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。

第十五条    股东履行下列义务：

（一）以认缴的出资额对公司承担责任；

（二）公司经核准登记注册后，不得抽回出资；

（三）遵守公司章程，保守公司秘密；

（四）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。

第三章    股东职权

第十六条    公司为只有一个股东的有股份有限公司，不设立股东会。

第十七条    股东行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九）公司章程规定的其他职权。

股东作出上述所列事项的决定时，应当采用书面形式，并由股东签名或者盖章后置备于公司。

第十九条    股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

第四章    董事

第二十条    公司不设董事会，设董事壹名，行使董事会的职权。

第二十一条    董事由股东任命产生，董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。

第二十二条    董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第二十三条    董事对股东负责，行使下列职权：

（一）召集股东会议，并向股东报告工作；

（二）执行股东的决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）公司章程规定或者股东授予的其他职权。

第二十四条   董事应当将其根据本章程规定的事项所作的决定以书面形式报送股东。

第五章    监事

第二十五条    公司不设监事会，设监事壹名，行使监事会的职权。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二十六条    监事由股东委任，监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第二十七条    监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第二十八条    监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出提案；

（五）依照公司法第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）公司章程规定的其他职权。

第二十九条    监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第三十条    监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

第六章    经营管理机构

第三十一条    公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，任期三年，并根据公司情况设若干管理部门。

公司经营管理机构经理由董事聘任或者解聘。经理对董事负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事决定；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）按时向公司登记机关提交公司年度报告；

（九）公司章程和董事授予的其他职权。

第三十二条    董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第三十三条    董事、监事、高级管理人员不得有下列行为：
（一）侵占公司财产、挪用公司资金；

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